信息详情
AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。
在AML/CTF修正案生效后,新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(比如TE币交易所)
申请要求
申请AUSTRAC牌照,必须是拥有一家澳大利亚的公司,然后以公司名义申请牌照。
注册澳大利亚公司需具备以下条件:1、拟注册澳大利亚公司的名称三个(英文),其中两个为备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;2、澳大利亚公司董事,最少一人,其中必须有一人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱。卓志能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。
申请周期:三个月左右
牌照申请工作包括:• 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;• 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;• 准备与撰写申请材料;• 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;• 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;• 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。• 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。
您可能感兴趣
-
一文带你看懂英国公司注册英国以金融服务业为主导,特别是伦敦作为世界上最重要的银行、保险和其他金融服务中心之一而享有盛名。作为一个西方发达的资本主义国家,英国在全球经济中扮演着重要角色。那么,在英国注册公司有哪些优点呢?一、注...
-
公司注册需要提供那些材料1、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》;2、全体股东签署的公司章程;3、法人股东资格证明或者自然人股东身份证及其复印件;4、董事、监事和经理的任职文件及身份证复印件;5、指定代表或委托代理人证...
-
北京新办理卫生安全许可证所需要求与材料一览在北京从事餐饮、食品生产等卫生相关行业的企业,需要办理卫生安全许可证。为了帮助您在办理过程中更加顺利,我们特整理了一份关于在北京新办理卫生安全许可证的所需要求和材料,希望能为您提供有力的支持。我司承接...
-
北京注册拍卖公司所需材料与条件新解析北京注册拍卖公司所需材料与条件新解析北京作为国家首都,拥有丰富的资源和庞大的市场,吸引了众多投资者和创业者。如果您计划在北京注册一家拍卖公司,那么本文将为您提供详细的注册材料和条件,助您轻松注册成功。...
-
2024年转让山东保险代理公司所需材料及注意事项全面解析!随着保险行业的快速发展,保险代理公司成为了众多投资者关注的焦点。如果您正计划转让一家位于山东的保险代理公司,那么本文将为您提供关于2024年转让过程中所需材料及注意事项的全面解析,帮助您顺利完成转让手...
小贴士:本页信息由用户及第三方发布,真实性、合法性由发布人负责,请仔细甄别。