DFSA是迪拜金融中心独立的金融服务监管机构,位于阿联酋迪拜的一个金融自由区。
DFSA的监管授权包括资产管理,银行和信贷服务,证券,集体投资基金,托管和信托服务,商品期货交易,伊斯兰金融,保险,国际股票交易所和国际商品衍生品交易所。出来监管金融和辅助服务外,作为迪拜国际金融中心(简称DIFC)唯一独立的金融服务监管机构,DFSA还负责监督和执行适用于DIFC的反洗钱(AML)和反恐怖融资(CTF)要求。DFSA还接受了DIFC公司注册处(RoC)授权,调查涉及DIFC公司法和重大wei法行为的DIFC公司和合伙企业的事务,并向注册服务商提供执行补救措施。
DIFC许可类别
1. 低风险活动,例如咨询或安排类的,需要DIFC 4类许可证
2. 全权投资,需要DIFC 3C类许可证
3. 以匹配原则交易的STP经纪人需要DIFC 3A类许可证
4. 市商或者信贷,需要DIFC 2类许可证
5. 接收存款的成熟银行,获得DIFC 1类许可证
资本要求
4类公司, 10000美元
3类公司,500000美元
2类公司,2000000美元
1类公司,10000000美元
类别详细区分:
第一类:银行
资金:1000万美元
活动:接受存款,管理存款
第二类:市商,信贷提供者
资金:200万美元
活动:以委托人身份进行投资,提供信贷
3A :经纪
资金:50万美元
活动:以配对委托人身份进行投资交易,以代理人身份进行投资交易
3B:托管人
资金:400万美元
活动:为基金提供托管,担任基金受托人
3C类:资产经理,资金经理
资金:50万美金
EF,QIF经理的资金为7万美元
活动:管理资产,管理集体投资基金,提供托管,提供PSIAr,提供信托服务
3D:资产经理,基金经理
资金:20万美元
活动:提供或操作付款账户,执行付款交易或签发付款方式
类别4:投资顾问,保险顾问
资金:1万美元
运营众筹平台的:14万美元
活动:安排投资交易,安排信贷和信贷资讯,提供金融产品咨询,安排托管,保险中介,保险管理,运营ATS,提供资金管理,提供信托服务,运营众筹平台
类别5:伊斯兰商业
资金:500万美元
活动:伊斯兰业务
牌照申请流程:
1. 递交申请资料和缴费。
2. DFSA进行初审和终审。
3. 完成DIFC公司登记。
4. 4个月左右审核完成。
DFSA会发一封要求进行DIFC公司登记的表格。完成登记后,DFSA的授权证书会发下来。
DFSA监管这2004年的监管法规,这是监管制度的基石。该法律确立了DFSA的组成,并允许建立监管框架,在该框架内,实体可以获得DFSA的许可,授权,注册和监督。根据该法律,DFSA有权执行适用于DIFC中所有受监管参与者的法律和规则。
入驻 DIFC的优势:
1、100%的外商所有权;
2、无所得税和利润税(承诺免征50年)
3、适用于阿联酋注册实体的系统的双重征税条约
4、无汇率管制(资本自由兑换)
5、高标准的法律、法规和条款
6、完全透明的经营环境,遵循国际蕞佳实践和国际公认的法律和监管程序
7、现代化的运输、通信和互联网基础设施
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