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网络诈骗虽远必究!虚假平台模拟投资,你是否深受其害?
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  【蜀山警方破获特大网络诈骗案件】


  今年2月28日,蜀山警方接到一女受害人报案称:其于2月12日在陌陌平台上认识一名男子并互加微信,在聊天过程中该男子诱使王某对他产生好感并建立男女朋友关系,向其推荐了一个名为聚盛宝的理财平台,以高额回报为诱饵诱骗受害人在平台上进行投资,受害人在男子的诱骗下利用网银转账等方式投资25万多元,后血本无归。


  接警后,警方调查发现,该犯罪团伙成员通过购买高等级陌陌、探探交友账号,编造曲折经历的创业或情感故事,利用在网上下载的高品质帅男生活照片获取女性的信任,再谎称了解系统漏洞诱骗受害人购买聚盛宝投资产品,一旦被害人将钱汇入平台,嫌疑人立即以司法机关封停平台等理由拒绝被害人提现,进而将钱据为己有,实施诈骗,这是一个组织严密、分工细致,专门以婚恋交友实施“杀猪盘”式诈骗的犯罪团伙,该团伙盘踞在缅甸境内,团伙人员较多,诈骗金额巨大。(维权卫士:wqws110)


  在云南警方、缅甸警方的配合下,民警最终锁定了缅甸木姐地区的一处民房是该犯罪团伙实施诈骗活动的窝点。民警同时了解到,缅甸木姐地区治安状况复杂,该团伙受到缅甸地方武装保护,24小时有武装人员荷枪实弹站岗放哨。


  6月1日,合肥市公安局蜀山分局组织10人精干抓捕组赴缅甸联合当地警方对缅甸木姐地区的诈骗团伙展开收网行动,行动中共抓获诈骗嫌疑人19名,同时冻结涉案资金200余万元。


  【从“免费荐股”到多层级链条行骗】


  先加群,免费荐股,等投资者慢慢信任后,将其引到诈骗团伙搭建的平台上进行交易,正是此类诈骗的基本套路。江苏南通公安局刑警支队一大队大队长周洲介绍,近几年甚至已经形成了多层级链条:“他首先得第一步拉人头,拉进来以后他要给你培训、给你上课,这个环节你感觉很正常,一点没要你钱,每天还跟你问好、打招呼,还请那些所谓的专家来开在网上比如直播间。”


  诈骗并未就此展开,上课培训荐股往往要经历一个月左右,目的是为了清洗群内成员:“内部不是有业务员不是跟你聊天吗?每天记录每个人的表现,他把每天跟他打招呼的人都作为加分项,互相开放朋友圈的也作为加分项,这一类人他认为已经达到了相互信任的这个环节,然后进行清洗,把一些没有投资倾向的人删掉,留下来一个质量比较高的一个群。”(维权卫士:wqws110)


  群清洗完之后,会被卖给第二层,这些人俗称“键盘手”,“根据这个群的大小,以3万到5万或者更高的价格不等,根据行情来卖给上游,然后我们互相每天晒自己赚多少钱来互相来比,其实这里面有好多托,诱-骗你怎么来投资,我推荐一个平台,到他这里面来投钱。”


  平台的搭建者是这个骗局的最顶层,这些公司搭建虚假交易平台,让投资者血本无归:“我们都仔细剖析过它整个框架结构的,它这里面的投资平台,他都有个模拟盘在里面。它跟真实的股市都是实时对接的,就是股市怎么跳行情它又怎么跳,但是它是模拟盘,什么意思?你10万块钱打进去,不像比如说你打到证券公司里面,就正儿八经的可能进了股市,在股市里面买卖股票,实际上你就相当于10万块钱充到个游戏里面去了,它可以有意的今天让你赚几千,明天让你赚一万两万三万,他钓你,资金进量大了以后,一下子把你杀掉。”


  监管部门提醒,投资者选择合法证券期货经营机构,获取相关投资咨询服务,对各类“荐股”活动保持高度警惕,远离“非法荐股”活动,以免遭受财产损失。合法证券期货经营机构名单可在中国证监会、中国证券业协会、中国期货业协会网站查询。


  


  刀锋李凡wqws110提醒:众多打着“高回报”“零风险”口号的投资平台,往往抓住人们想赚“快钱”的心态,而犯罪分子又利用国外知名交易平台为噱头吸引受害者,再利用互联网信息的不对称或者完全虚构内容搭建交易平台网站及手机APP进行诈骗,投资者应谨慎!


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