中国最高人民法院、最高人民检察院又联合发布《非法买卖外汇认定标准》,其中明确表明非法进行外汇交易并获利超过10万人民币,将按照非法经营罪并追究刑事责任。

而根据《中华人民共和国刑法修正案(七)》,“非法经营罪”除了要承担高昂的罚款外,情节严重者还有可能会判刑五年以上有期徒刑。

外汇管制收紧,不少人通过违规资金出境方式,触碰政治红线,如:

1、利用“个人额度” 蚂蚁搬家:通过分拆方式,利用他人的年度用汇额度进行资金的违规跨境流动。对涉及此种违规行为的个人,外汇局会将其列入‘关注名单’,取消其之后两年内的便利化购汇额度,情节严重的还将移交外汇检查部门进行立案处罚。

2、现金对倒:内地客户在中国香港开设银行账户,并在换汇店进行交易,换汇店为内地客户提供在大陆的账户进行国内转账,境内资金到账后,香港钱庄将等额资金转至该客户的香港账户。外汇管制下,此操作涉嫌洗钱。

3、融资租赁/跨国公司资金池调拨:利用融资租赁公司的境内外控股架构资金往来便利实现资金出境,或借助跨国公司资金池调拨便利实现资金出境。非真实交易或非真实项目投资容易引起合规风险,目前跨境人民币双向资金池亦受到严格监管。

严苛的外汇管制,意味着境外刷卡、海外购房置业等将会受到严格管控,稍不注意就会触犯法律。对比国内严格的外汇管制,瓦努阿图是无外汇管制的自由国度。目前很多离岸金融中心以殖民地形式存在,而瓦努阿图离岸中心是由主权国家成立的离岸中心,由国家立法保护。优惠的税收政策和开放的监管政策奠定了瓦努阿图离岸金融中心的地位。

1、瓦努阿图具有稳定的国际地位,是联合国、英联邦、南太平洋论坛、南太平洋旅游组织、世贸组织、太平洋共同体的成员国。在瓦国注册的离岸公司可得到国际上的广泛认可和保护。

2、瓦国首都维拉港与我国只有3个小时时差,基本可以实现同一天办公,方便管理离岸公司。

3、免征所得税、营业税、资本税、房地产税、继承税等,名副其实的零税天堂。

4、无外汇管制,对投资运营和资产周转具有明显优势。

如何获得瓦努阿图身份,进行海外投资规划、税务规划?瓦努阿图护照申请条件:

1、年满18周岁(可携带50周岁以上父母,配偶及未满25周岁子女)

2、无犯罪记录;

3、提供至少25万美元资产证明,无需证明资金来源;

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